В период январь-июнь 2023 года Банк России обнаружил 2449 организаций и частных лиц, замеченных в незаконных операциях и незаконном поведении
— "Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее", - уточнили в ЦБ.
В течение первого полугодия было обнаружено 1139 финансовых пирамид, что составляет прирост на 19% в сравнении с предыдущим годом. Кроме того, Центральный банк раскрыл около 850 нелегальных кредиторов и 400 нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Для борьбы с незаконной деятельностью и блокировки сайтов мошенников, регулятор передает информацию о всех выявленных случаях правоохранительным органам и Федеральной антимонопольной службе России. За первое полугодие было возбуждено около 70 уголовных дел и заблокировано более 5 тысяч ресурсов на основании подобных материалов.
Автор статьи
Николай Иванов
Адвокат
Смотри также
Статья
Федеральная служба безопасности подготовила и опубликовала для общественного обсуждения проект инструкции о проведении обысков сотрудниками ведомства.
16.05.2023
